스페인 시민 경비대가 당국이 자국 최대 규모의 암호화폐 관련 사기 중 하나로 규정한 '마데이라 인베스트 클럽(Madeira Invest Club)' 사기 사건을 적발했습니다. 온라인에서 "크립토스페인(CryptoSpain)"으로 알려진 스페인 국적의 알바로 R.이 주도한 이 사기는 디지털 자산, 고급 부동산, 기타 고가 상품 투자 시 보장 수익을 약속하며 3,000명 이상의 피해자를 유인한 것으로 알려졌습니다. 수사관들은 이 사기가 실질적인 투자 활동은 없었으며, 신규 투자자의 자금을 기존 투자자에게 돌려주는 피라미드식 사기로 운영되었다고 밝혔습니다.

마데이라 투자 클럽의 운영 방식

스페인 내무부와 코인데스크(CoinDesk)와 나르코디아리오(NarcoDiario)가 보도한 바에 따르면, 마데이라 인베스트 클럽(Madeira Invest Club)은 2023년 초 암호화폐, 부동산, 토큰화된 예술, 금 등 독점적인 투자 기회를 제공하는 사모 투자 그룹으로 운영을 시작했습니다. 회원들은 온라인 채널과 비공개 그룹을 통해 모집되었으며, 마케팅은 "안전한 수익"과 "환매 보장"에 중점을 두었습니다.

당국은 이러한 주장이 완전히 조작되었다고 밝혔습니다. 투자자들은 투자금이 토큰화되거나 사치스러운 자산을 취득하는 데 사용되었다고 들었지만, 수사관들은 합법적인 경제 활동의 증거를 찾지 못했습니다. 오히려, 이 작전은 고전적인 폰지 사기 구조를 따랐습니다. 신규 입금을 통해 기존 투자자들에게 일부 수익을 지급함으로써 수익성과 안정성에 대한 환상을 조성했습니다.

스페인 국가법원 산하 시민수비대는 1년간의 수사 끝에 용의자를 체포했습니다. '포네이 작전'이라는 암호명을 붙인 이 수사는 포르투갈, 영국, 미국, 말레이시아, 벨기에, 태국, 홍콩 등 10개국 이상에 걸쳐 페이퍼컴퍼니와 은행 계좌가 얽혀 있는 사실을 밝혀냈습니다. 당국은 이 네트워크가 자금 흐름을 은폐하고 적발을 지연시키는 데 도움이 되었다고 보고 있습니다.

관련 읽기 : 한국 경찰, 가짜 환전반지 적발

국경 간 조사 및 법적 조치

마데이라 인베스트 클럽 사기 사건의 국제적 성격으로 인해 스페인 시민 경비대, 유로폴, 그리고 여러 관할권의 법 집행 기관 간의 공조가 이루어졌습니다. 보고서에 따르면 수백만 유로가 해외 계좌를 통해 이동되어 흔적을 감추기 위해 법정화폐와 암호화폐로 전환된 것으로 나타났습니다.

스페인 국가법원은 상당한 도주 위험과 자산 은닉 우려를 이유로 용의자에게 보석금 없이 구금 유지 명령을 내렸습니다. 수사관들은 현재 자금 흐름 추적, 계좌 동결, 그리고 네트워크의 해외 법인 관리에 연루된 잠재적 공범자 파악에 집중하고 있습니다.

지역 언론은 이 작업이 디지털 자산, 예술 및 부동산, 많은 피해자들에게 합법적인 것처럼 보이게 만들었습니다. 전통적인 투자와 암호화폐 투자의 혼합, 그리고 인플루언서 중심 마케팅의 결합은 이 사기가 빠르게 확산되는 데 기여했지만, 결국 자체적인 무게에 짓눌려 무너졌습니다.

또한 읽기 : 2025년에 꼭 알아야 할 암호화폐 사기

암호화폐 투자자를 위한 주의 사항

마데이라 인베스트 클럽 사기 사건의 폭로는 고수익 투자 약속이 대규모 사기 행각을 얼마나 쉽게 위장할 수 있는지를 다시 한번 일깨워줍니다. 스페인 시민 경비대는 금융 자격 증명 검증, 보장 수익률 제도 회피, 그리고 합법적인 암호화폐 투자에는 항상 위험이 따른다는 점을 인식하는 것의 중요성을 강조했습니다.

조사가 계속되는 동안 이 사건은 영향력 있는 사람이 주도하는 암호화폐 벤처에 대한 규제적 관심이 커지고 있음을 강조합니다. 유럽당국은 이제 유사한 사기를 방지하기 위해 온라인 투자 홍보에 대한 더 엄격한 감독이 필요한지 여부를 평가하고 있습니다.

현재 "크립토스페인"의 몰락과 마데이라 인베스트 클럽의 붕괴는 기존 금융과 디지털 금융 모두에서 투명성과 실제 활동의 증명이 투자자를 위한 가장 강력한 안전장치라는 익숙한 진실을 보여줍니다.