Un tribunal indio ha condenado a 14 personas a cadena perpetua en relación con un caso Bitcoin caso de extorsión de 2018. Las condenas incluyen a 11 funcionarios de policía y un exlegislador, lo que destaca una rara pero significativa ofensiva contra la corrupción vinculada a las criptomonedas.

Los antecedentes del caso

El caso se remonta a febrero de 2018, cuando el empresario Shailesh Bhatt, residente en Surat, fue secuestrado y retenido en una granja cerca de Gandhinagar. Los informes muestran que había recuperado parcialmente sus inversiones en forma de... Bitcoin después del colapso de BitConnect, un esquema de préstamos de criptomonedas que defraudó a inversores por más de 900 millones de dólares a nivel mundial.

Las autoridades dijeron que la recuperación de Bhatt Bitcoin Atrajo la atención de altos funcionarios policiales de Amreli y del exlegislador del Partido Bharatiya Janata (BJP), Nalin Kotadiya. Junto con otros cómplices, conspiraron para apoderarse de su... tenencias de criptomonedas.

Cómo se desarrolló la extorsión

Según los documentos judiciales, Bhatt fue secuestrado y golpeado por el grupo, liderado por el inspector Anant Patel, de la división criminal de Amreli. Bajo coacción, admitió haber recibido 752 Bitcoin del desarrollador de BitConnect, Dhaval Mavani, con 176 de esas monedas en poder de su socio, Kirit Paladiya.

Bhatt fue liberado inicialmente después de aceptar transferir parte de la Bitcoin y dinero en efectivo. Cuando el acuerdo fracasó, se vio obligado a vender 34 Bitcoin de la billetera de Paladiya, valorada en unos 150,000 dólares en ese momento. El caso finalmente se intensificó cuando Bhatt presentó una denuncia ante India El Ministerio del Interior de la Unión lo remitió al Departamento de Investigación Criminal (CID) en Gandhinagar. La investigación posterior resultó en 15 arrestos.

El juicio y las condenas

El tribunal especial anticorrupción de Ahmedabad, presidido por el juez B. B. Jadav, examinó el testimonio de 173 testigos, aunque muchos se mostraron hostiles durante el proceso. A pesar de las demoras procesales que prolongaron el juicio durante casi seis años, las pruebas fueron suficientes para condenar a 14 personas.

Entre los sentenciados se encuentran el exsuperintendente de policía del distrito de Amreli, Jagdish Patel, la exdiputada del BJP, Nalin Kotadiya, y otros 10 agentes. Todos fueron condenados por conspiración criminal, secuestro extorsivo, detención ilegal, agresión y mala conducta en virtud de la Ley de Prevención de la Corrupción. Kotadiya, quien se encontraba prófugo desde 2019, fue capturado el año pasado tras una prolongada búsqueda.

El tribunal también ordenó la confiscación de las joyas de oro confiscadas a Jagdish Patel, valoradas en aproximadamente ₹2.4 crore (290,000 dólares), para ser entregadas al Maestro de la Casa de la Moneda en Mumbai.

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Implicaciones más amplias

Esta sentencia se destaca como una de las más severas de la India en un delito relacionado con las criptomonedas. El tribunal declaró que la corrupción generalizada entre los funcionarios públicos debe ser frenada con mano dura y que este veredicto debería tener un efecto disuasorio.

El caso también destaca cómo el fraude relacionado con las criptomonedas se entrelaza con actividades delictivas más amplias. Si bien la atención se centró en Bitcoin extorsión, se vincula con el colapso de BitConnect, que dejó a miles de inversores en Gujarat y otros lugares con grandes pérdidas.

Mirando hacia el futuro

Al condenar a 14 personas, entre ellas 11 policías y un exlegislador, a cadena perpetua, el tribunal indio ha subrayado su postura sobre la corrupción y los delitos relacionados con las criptomonedas. Bitcoin El caso de extorsión demuestra los riesgos que rodean los activos digitales en regiones donde la supervisión está evolucionando y sienta un precedente sobre cómo se pueden manejar casos similares en el futuro.