Estafas criptográficas comunes en 2025
A menudo escuchas historias sobre personas que se enriquecen con las criptomonedas. Pero no todo el mundo lo hace de forma legal. Siempre que hay dinero de por medio, los estafadores están cerca. Esperan pacientemente aprovecharse de su víctima desde el primer segundo que puedan. En esta guía, compartiremos las estafas criptográficas más comunes que debes conocer. También compartiremos cómo evitar ser víctima de esas estafas mediante el uso de algunos métodos y reglas simples.
1. Estafa de phishing
Una de las estafas más comunes en el mundo es la infame estafa de phishing. Esto sucede a menudo con un correo electrónico falso, imitando a otra empresa diseñando cuidadosamente el correo electrónico para que parezca lo más legítimo posible. Estos correos electrónicos suelen incluir una sensación de urgencia. El correo electrónico le insta a tomar medidas de inmediato. Naturalmente, muchas personas actúan impulsivamente porque les preocupa que sus fondos estén en peligro. Hacen clic en un enlace incluido en el correo electrónico e ingresan sus datos en el sitio web falso. De esa manera, los estafadores obtienen acceso a datos confidenciales, como correos electrónicos, contraseñas e incluso frases iniciales.
Personalmente recibí un correo electrónico de este tipo hace apenas unas semanas. Si bien un cripto nativo como yo puede darse cuenta inmediatamente de que el correo electrónico es una completa tontería, los novatos pueden ser víctimas de esta estafa fácilmente. En este caso, recibí un correo electrónico falso de “Trust Wallet”.
Este tipo de estafa no sólo funciona con carteras, sino también con intercambios de cifrado. Es posible que reciba correos electrónicos falsos de intercambios populares (falsos) como Binance o Coinbase.
¿Cómo puedes evitar ser phishing?
Regla número uno es nunca entrar en pánico y nunca hacer clic en un enlace de los correos electrónicos. Si realmente hay un problema con su billetera o su cuenta de intercambio de cifrado, lo verá en su billetera o en el panel de su cuenta. En lugar de hacer clic en un enlace, escriba el sitio web manualmente.
Regla número dos es nunca compartir tu frase inicial con nadie. Si le piden que ingrese su frase inicial después de hacer clic en un enlace, sabrá que es una estafa.
He implementado un método sencillo para evitar el uso de sitios web falsos. La extensión de Chrome "similarweb" escanea el tráfico del sitio web y le muestra cuántos visitantes mensuales tiene un sitio web. Los sitios web fraudulentos generalmente no tienen ningún tráfico, mientras que los sitios web reales de billeteras o intercambios tienen cientos de miles, si no millones, de visitantes. Añade el extensión web similar a su navegador y utilizarlo cuando visite un sitio web. Si no existe un rastreador de tráfico, sabrá con certeza que se trata de una estafa.
2. Plataformas falsas y anuncios de Google falsos
En el apartado anterior ya hemos mencionado que el phishing funciona no sólo con los correos electrónicos sino también con las búsquedas de Google. Sin embargo, decidimos crear una sección dedicada a los intercambios de cifrado falsos. Si bien muchas personas piensan que escribir el nombre de un intercambio en Google siempre los llevará al sitio web oficial del intercambio, esto está lejos de la verdad.
Los estafadores profesionales saben exactamente cómo configurar una cuenta de anuncios de Google, burlar el sistema de seguridad y finalmente aparecer en la parte superior de Google. Los anuncios de Google se muestran en la parte superior. NUNCA haga clic en un anuncio. Escriba siempre el dominio del sitio web oficial (por ejemplo, Binance.com o Coinbase.com) para ir directamente al intercambio. Luego, implementas el método web similar, mencionado en la sección anterior para comprobar el tráfico del sitio web. Si el tráfico es bajo o incluso nulo, sabrá que es un sitio web falso.
Además de utilizar un sitio web similar, debe crear una carpeta en su navegador donde pueda marcar los enlaces del sitio web oficial. Una vez que haya marcado el sitio web oficial como favorito, no deberá volver a buscarlo en Google nunca más.
3. Estafas de recuperación
Perder dinero a causa de estafas dolerá mucho y puede dejar a muchas personas asustadas emocionalmente. Esto puede conducir a la irracionalidad. Hay una cosa que la gente debe entender: una vez que un estafador transfiere fondos de su billetera o los intercambia a su propia billetera, el dinero desaparece. No se puede recuperar.
Los estafadores se aprovechan de los usuarios vulnerables que han sido estafados recientemente para brindarles su "servicio de recuperación de criptomonedas". Le contarán cómo también perdieron criptomonedas a manos de un estafador y cómo cierto servicio de recuperación (estafa) recuperó sus fondos. ¡Esto no es posible!
Encontrará muchas de estas estafas de recuperación falsas en Reddit, Twitter, Trustpilot y en las secciones de comentarios donde la gente habla sobre recuperaciones de estafas. A continuación, encontrará una reseña falsa de Binance en la que un usuario afirma haber recuperado 160,000 dólares.
Cómo evitar la estafa de recuperación falsa
Las criptomonedas comprometidas no se pueden recuperar. Todo el que le diga que puede recuperar sus fondos es un estafador. Una vez que el dinero sale de tu billetera, desaparece.
4. Estafas de lanzamientos aéreos y obsequios
En Twitter, a menudo verás estafas de lanzamiento aéreo que te piden que reclames tu recompensa. A menudo tienen comentarios deshabilitados, miles de me gusta y miles de seguidores, pero no tienen seguidores mutuos. Recuerde que no existe el lanzamiento aéreo gratuito.
Siempre debes usar una cadena o protocolo para calificar para lanzamientos aéreos. Y nunca haga clic en enlaces de estos supuestos lanzamientos aéreos. Vaya siempre al sitio web oficial manualmente y utilice el método similarweb para comprobar el tráfico del sitio web.
Lo mismo se aplica a los obsequios. Esto suele ocurrir en Twitter o en transmisiones en vivo en YouTube. Afirman duplicar todo lo que les envías.
A continuación, puede ver una estafa de lanzamiento aéreo falso para Celestia (TIA).
Cómo evitar las estafas de Airdrop y sorteos
- No existe el dinero gratis. No hagas clic en enlaces cuando la gente te etiquete en un nuevo “airdrop” o “sorteo”.
- Instale la extensión Defillama Chrome y habilite la detección de cuentas falsas de Twitter.
- Si eres un usuario activo de Twitter, debes seguir cientos o miles de cuentas legítimas. Simplemente haga clic en el perfil de la cuenta que anuncia un obsequio o lanzamiento aéreo y verifique si hay seguidores mutuos. Si no hay mutuas o hay muy pocas, sabrá que es una estafa. Si hay varios seguidores mutuos, puedes empezar a considerar que esto es legítimo.
- Una vez más, no hagas clic en ningún enlace. Vaya al sitio web manualmente y verifique el tráfico.
- Si aún está convencido de que se trata de un lanzamiento aéreo legítimo, transfiera todos sus fondos fuera de su billetera blanda y luego reclame el lanzamiento aéreo con una billetera vacía (solo fondos suficientes para cubrir las tarifas de gasolina). Luego, revoca el acceso y estarás listo para comenzar. Puedes usar Revocar.efectivo para eliminar las aprobaciones de tokens en su billetera.
5. Estafa de imitador
Si miras regularmente vídeos de YouTube sobre criptomonedas, es posible que hayas visto personas en los comentarios haciéndose pasar por el canal. Lo mismo ocurre en los comentarios de instagram o twitter, y en los DM de telegram o discord.
Para el imitador de comentarios, verás que intentan que le envíes un mensaje de texto en plataformas como WhatsApp, Telegram o Instagram, donde configuran un perfil falso. Una vez que les envíes un mensaje de texto, se harán pasar por el influencer que viste en YouTube e intentarán atraerte para que inviertas en un sitio web fraudulento. Una vez que le envías tu dinero, desaparece.
Consejo: Utilice el método similarweb que explicamos anteriormente para comprobar si un sitio web es una estafa o es legítimo.
Los imitadores no sólo se encuentran en las secciones de comentarios, sino también en chats de mensajería como Discord o Telegram. Después de unirte a un servidor de Discord, a menudo recibes mensajes directos de estafadores que se hacen pasar por el propietario del servidor al que te uniste. Tal como se explicó anteriormente, intentarán atraerlo a una plataforma falsa donde no podrá retirar fondos.
Desafortunadamente, incluso hay imitadores de Crypto Win Rate en Telegram que ofrecen servicios de inversión a los usuarios. Queremos dejar muy claro que no ofrecemos asesoramiento de inversión y, definitivamente, no contactamos a las personas a través de Telegram ni de ninguna otra aplicación de mensajería. No somos una plataforma de inversión. Solo escribimos artículos. sobre las criptomonedas.
Puede encontrar todos nuestros enlaces oficiales en nuestro sitio web.
A continuación, puede encontrar todos nuestros enlaces oficiales. ¡Todo lo demás es una estafa!
Nuestro correo electrónico: info@cryptowinrate.com
Nuestra página web: Criptowinrate.com
Nuestro YouTube: Tasa de ganancias criptográficas
Nuestra comunidad de Reddit: r/CryptoWinRate
Nuestra cuenta de Reddit: u/CryptoWinRate
Nunca ofreceremos invertir dinero por usted y nunca ofreceremos garantías de inversión. Tampoco tenemos una cuenta/canal de Telegram o WhatsApp, y nunca nos comunicaremos contigo.
¡No tenemos otros canales!
Cómo evitar la estafa del imitador
En primer lugar, nunca debes escuchar los comentarios o mensajes directos de los usuarios. En lugar de intentar contactar a alguien con los detalles en los comentarios, use los detalles de la descripción oficial del video o el perfil de la cuenta oficial. Si ve esta estafa en Twitter, es fácil separar un perfil falso de un perfil real. Simplemente mire los seguidores mutuos (suponiendo que siga a personas legítimas en Twitter).
Otra regla es nunca responder a los mensajes directos. Si recibes un mensaje directo de la nada, ten por seguro que es una estafa.
Por último, cada vez que visite un sitio web que le hayan recomendado, utilice la extensión similarweb para realizar un seguimiento del tráfico del sitio web. Poco tráfico y nada de tráfico siempre es una estafa. Los intercambios de cifrado suelen tener millones de visitas mensuales rastreadas por similarweb.
6. Tarros De Miel
Los Honey Pots se refieren a criptomonedas diseñadas para permitir a las personas comprar pero no vender. Esto sucede a menudo en la cadena, lo que significa que está operando directamente en una cadena de bloques en lugar de en un intercambio de cifrado.
Un token de tarro de miel popular fue el token Squid Game en Binance Smart Chain en 2021.
La gente compraba fichas pero no podía venderlas. Esto hizo que el token pareciera una moneda fuerte que solo sube más. Si bien los criptonativos pueden darse cuenta inmediatamente de que se trata de un tarro de miel, los novatos pueden pensar que es una gran inversión.
Esto da como resultado una explosión masiva del precio hasta que... el desarrollador decide que es hora de retirar toda la liquidez. Y cuando digo "todos", realmente me refiero a todos. La capitalización de mercado del token del juego Squid pasó de más de 1 billón de dólares a casi cero en una fracción de segundo.
Un transmisor de Twitch vio esto en vivo en su transmisión en vivo. Puedes ver el vídeo a continuación.
7. Transmisiones en vivo falsas y anuncios falsos
La publicidad es la gran máquina de hacer dinero de los grandes sitios web como Google o YouTube. Pero, ¿qué sucede cuando los malos actores obtienen acceso a los anuncios? Desafortunadamente, esta es la realidad en la que vivimos.
Innumerables anuncios fraudulentos pasan diariamente el proceso de revisión automatizada de Google y YouTube. Eso significa que su anuncio (fraude) en realidad se publicará y se mostrará a los usuarios habituales.
A veces, los usuarios también realizan transmisiones en vivo falsas. Muy a menudo, utilizan imágenes reales de entrevistas o podcasts con Elon Musk, Cathie Woods o Jeff Bezos, e incluso Mr. Beast, para ganarse su confianza. “¿Por qué me estafarían Elon Musk o el Sr. Bestia?” uno podría decir. Pero lo que no se dan cuenta es que Elon Musk y Mr. Beast no tienen nada que ver con lo que estás viendo.
El objetivo de estos anuncios falsos o transmisiones en vivo es llevarlo a su sitio web, a menudo un sitio web de obsequios. ¿El requerimiento? ¡Envíanos X cantidad de dinero y la duplicaremos!
Cómo evitar esta estafa
¿Por qué alguien publicaría un anuncio o una transmisión en vivo para darte dinero gratis? Personas como Elon Musk o Jeff Bezos tienen cosas mucho más importantes que hacer que publicar anuncios tontos o transmisiones en vivo en YouTube.
Al final del día, lo único que quieren los estafadores es su dinero y sus datos.
8. Estafa de romance y matanza de cerdos
El crypto estafa de matanza de cerdos Es un tipo de fraude en línea en el que los estafadores se dirigen a personas a través de sitios web de citas como Tinder o plataformas de redes sociales como Facebook o Telegram, entablando una relación (en algunos casos romántica) con ellos para ganarse su confianza. Una vez que se establece la confianza, el estafador generalmente presenta a la víctima oportunidades de inversión en criptomonedas, alegando retornos ridículos sobre las inversiones en piloto automático. Así es: ¡no hagas nada y hazte rico!
Después de ganarse su confianza, el estafador recomienda una plataforma de comercio de cifrado falsa a la que debe enviar sus fondos. Lo que la víctima aún no sabe es que nunca podrá retirar sus fondos. Podrías pensar que esto ya es bastante malo, pero la verdadera estafa ni siquiera ha comenzado todavía.
En la cuenta falsa de intercambio de criptomonedas, los estafadores simulan operaciones, sugiriendo que usted obtuvo ganancias decentes. Alentarán a la víctima a invertir más, lo que muchos realmente hacen. Esto continúa y sigue hasta que, en un momento, intentas retirar algunas ganancias. Al solicitar un retiro, se le pedirá que pague una tarifa de gestión o impuestos. Esa es la parte final de la estafa, que consiste en sacarle la mayor cantidad de dinero posible. En algunos casos, los usuarios envían cientos de miles de dólares a los estafadores, creyendo que recibirán sus fondos después de pagar la tarifa.
9. Cambiador de portapapeles
Una estafa de cambiador de portapapeles es un tipo de malware o software fraudulento que tiene como objetivo la función del portapapeles de una computadora o dispositivo móvil. El portapapeles es un área de almacenamiento temporal que se utiliza para datos que el usuario desea copiar de un lugar a otro, como texto, imágenes o archivos. Esto suele hacerse con los comandos ctrl+c (copiar) y ctrl+v (pegar).
Cuando se instala un cambiador de portapapeles, el área de almacenamiento temporal se manipula automáticamente al copiar una dirección de billetera.
Por ejemplo, si copias tu Bitcoin dirección con la intención de enviar sus fondos a una billetera diferente, el cambio del portapapeles reemplaza su Bitcoin dirección de billetera con la suya propia Bitcoin dirección de billetera. Si pega la dirección y confirma la transacción, los fondos irán directamente a los bolsillos de los estafadores.
Cómo evitar esta estafa
En primer lugar, siempre verifique tres veces (sí, TRIPLE, no solo doble) la dirección a la que envía sus fondos. Asegúrate de que sea la dirección correcta. Léelo detenidamente y asegúrate de que todo esté correcto. Esto puede parecer molesto, pero es absolutamente crucial.
Además, nunca descargues nada extraño, como un torrent o un producto crackeado, y mantente alejado de sitios web sucios (de todos modos, no son buenos para ti).
