印度一家法院因涉及 Bitcoin 2018 年的敲诈勒索案。被定罪的人员包括 11 名警察官员和一名前立法者，突显了对与加密货币相关的腐败行为的罕见但意义重大的打击。

案例背景

该案件始于2018年XNUMX月，当时苏拉特商人沙伊莱什·巴特（Shailesh Bhatt）被绑架，并被关押在甘地讷格尔附近的一处农舍。据报道，他已收回部分投资，形式如下： Bitcoin 在加密货币借贷计划 BitConnect 崩溃后，该计划骗取了全球投资者超过 900 亿美元。

当局表示，Bhatt 的恢复 Bitcoin 引起了阿姆雷利高级警官和前印度人民党议员纳林·科塔迪亚的注意。他们与其他同伙密谋夺取他的 加密资产。

敲诈勒索是如何展开的

根据法庭文件，巴特被该团伙绑架并殴打，该团伙由阿姆雷利犯罪部门的督察阿南特·帕特尔 (Anant Patel) 领导。在胁迫下，他承认收受了 752 Bitcoin 来自 BitConnect 开发人员 Dhaval Mavani，其中 176 枚硬币由他的合伙人 Kirit Paladiya 持有。

Bhatt 最初是在同意转移部分 Bitcoin 和现金。当交易失败时，他被迫出售 34 Bitcoin 帕拉迪亚钱包里的钱，当时价值约150,000万美元。巴特向 印度 印度内政部将他送往甘地讷格尔刑事调查局（CID）。随后的调查导致15人被捕。

审判与定罪

艾哈迈达巴德特别反腐败法庭由法官B·B·贾达夫（B.B. Jadav）主持，审查了173名证人的证词，尽管许多证人在审理过程中表现出敌意。尽管审理过程拖延近六年，但最终证据足以定罪14人。

被判刑的人员包括前阿姆雷利区警司贾格迪什·帕特尔（Jagdish Patel）、前印度人民党议员纳林·科塔迪亚（Nalin Kotadiya）以及其他10名警员。他们均被判定犯有刑事共谋、绑架勒索、非法拘禁、袭击和不当行为等罪名，违反了《防止腐败法》。科塔迪亚自2019年以来一直在逃，经过长期追捕，于去年被捕。

法院还下令没收从贾格迪什·帕特尔手中缴获的价值约 2.4 千万卢比（290,000 万美元）的黄金首饰，并将其交给孟买铸币厂厂长。

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更广泛的含义

这项裁决是印度在加密货币相关犯罪领域做出的最严厉判决之一。法院表示，必须以强硬手段遏制公职人员普遍存在的腐败现象，而这项判决应起到震慑作用。

该案件还凸显了加密货币相关的欺诈行为如何与更广泛的犯罪活动相互交织。虽然焦点集中在 Bitcoin 敲诈勒索，这与 BitConnect 的崩溃有关，BitConnect 的崩溃导致古吉拉特邦和其他地方的数千名投资者遭受重大损失。

展望未来

印度法院判处 14 人终身监禁，其中包括 11 名警察和一名前立法者，以此强调其对腐败和加密货币相关犯罪的立场。 Bitcoin 勒索案表明，在监管不断演变的地区，数字资产面临的风险很大，也为未来如何处理类似案件树立了先例。