选择正确的加密货币交易所 – 安全性、功能、费用

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CryptoWinRate

2023 年 5 月 27 日

由于加密货币领域的快速增长，到 2023 年，零售交易者可以轻松访问加密货币交易所。有 数百个交易平台，专注于加密货币， 但这是您的最佳选择？注册加密货币交易所时需要考虑几个关键因素，例如 安全性、费用、流动性、区域限制、法规、功能等.

虽然选择加密货币交易所没有对错之分，但您应该 仔细选择您正在交易的加密货币交易所。您最不想发生的事情就是您的资金因法规而被卡住，或者您的资金因高额费用而被耗尽。此外，您应该确保平台安全且经过适当审核。

在本指南中，我们将讨论选择加密货币交易所进行购买和交易的关键因素。

选择加密货币交易所的 13 个关键因素

法规
安保防护
保险
储备证明
声誉和历史
可用产品
易用性
1. 界面、语言、响应式
支持的资产
流动性
费用
可靠性
1. 页面速度
2. 订单执行
存款和取款
客户支持

1. 法规和司法管辖区

首先，您必须确保 您计划进行交易的交易所实际上在您所在的地区可用。加密货币是一个极具争议性的话题。一些政府支持它，而另一些政府则尽一切努力禁止它，还有一些政府对监管状况非常不清楚。

美国是监管状况不明确的一个很好的例子。不幸的是，美国使得大多数加密货币交易平台很难在该国运营。这就是为什么币安必须提供一个完全独立的服务，称为“BinanceUS”，专门针对美国公民，该平台与币安的全球版本有很大不同。

非常小心 非 KYC 交易所。虽然您可以访问它们 通过VPN，即使处于限制区域，您的资金也会面临风险，以防交易所做出 KYC 将来强制。 受限区域将无法验证身份，资金最终会被卡住.

因此，请务必确保您想要交易的交易所在您所在的地区可用。

2. 安保防护

在加密货币领域，黑客和错误并不罕见。每年有数十亿美元丢失或被盗。确保您想要交易的加密货币交易所有 更新的安全证书.

此外，您应该检查加密货币交易所保存客户加密货币的位置。在最好的情况下，加密货币将存储在离线钱包中，即所谓的“冷库”。这是不可破解的，并且是最安全的托管类型。此外，您应该检查它是否是 多重签名钱包。多重签名钱包需要来自不同实体的签名，这意味着任何人都无法单独窃取资金，因为它总是需要其他托管人的签名。

3. 保险

检查交易所是否为其客户提供某种保险。幸运的是，许多交易所开始向其收取一定数量的交易费用。 安全基金。币安拥有 SAFU基金 （用户安全资产基金）价值 超过$ 1十亿. OKX Bitget 和 Bitget 也分别拥有 800 亿美元和 340 亿美元的客户安全基金，用于防止资金被盗。

重要的是要注意加密货币 交易所不像银行。当交易所破产时（例如 FTX），您甚至可以幸运地收回部分持仓。如果您不进行交易，我们绝不建议您在交易所持有任何加密货币。我将加密货币存储在个人钱包中始终是最安全的.

4. 储备证明

在 FTX 因非法借贷客户资金而垮台后，许多加密货币交易所挺身而出并提供了 完整的储备证明。通过这样做，客户可以看看他们的 资产有支持。大多数交易所都是完全透明的，并与客户资金以超过 1:1 的比例共享其储备证明。

大多数交易所每月更新其储备证明，但您也可以使用其钱包地址手动跟踪。

提供 1:1 或以上比例的完整储备证明的最大交易所是： Binance, MEXC, Bitget, OKX, Phemex, Kucoin, Kraken, Bybit, Bitfinex, Gate.io, Huobi

5. 声誉和历史

你听说过“人是不会改变的”这个词吗？虽然一开始这听起来有点消极， 对加密货币领域持怀疑态度绝对至关重要。如果过去的交易所存在欺诈行为，那么现在就没有理由相信它们。研究交流是否正在实践 洗交易 or 清算针对他们的客户.

另外，检查交易所是否遭到黑客攻击，以及客户是否获得全额退款或部分退款。您还可以进一步研究首席执行官是否参与了不正当的加密项目，例如 2017 年众多 ICO 骗局之一。

您还可以去查看他们的社交媒体帐户。 人们在 Twitter 帖子上说什么？他们是抱怨还是积极？

6. 可用产品

现在您已经不再了解有关法规、安全和历史的无聊部分，您必须 确保交易所支持您计划使用的产品.

加密货币交易所最受欢迎的产品是 现货市场和永续期货 （衍生品）市场。在现货市场上，您购买资产，然后将其发送到您的钱包。在期货市场上，您交易的是代表标的资产的合约（通常杠杆高达 100 倍）。

其他受欢迎的产品是 质押、复制交易、机器人交易或加密借记卡.

大多数一级交易所提供所有这些产品，但最好还是手动检查您想要选择的交易所是否支持您正在寻找的产品。

如果您主要在手机上进行交易，您应该确保交易所已 全面且可靠的移动应用程序。大多数一级交易所都有 iOS、Android 和 Windows 手机应用程序。但是，某些应用程序的速度没有应有的快。一些最好的移动应用程序来自 Bybit 以及墨西哥。

7. 支持的硬币

如果不这样做，交换就毫无价值 支持加密货币硬币 您正计划购买或交易。如果您想了解更多相关信息，我们制作了一份指南 币种和交易对最多的交易所.

如果您想长期购买并持有一种加密货币，请确保该货币在现货市场上受到支持，以便您可以将其发送到您自己的钱包中。如果您想使用保证金，您应该检查该资产是否支持保证金。当你想交易代币时，你必须确保它可以在期货市场上买到。

8. 易用性

加密货币交易可能会非常令人困惑，尤其是当它们非常全面且具有许多功能时。虽然提供许多功能可能是一件好事，但对于还没有太多交易平台经验的新交易者来说，适应起来会困难得多。

寻找加密货币交易所 简单的用户界面 那就是 e易于理解和导航在保持稳定的同时。为此，最好只是 注册交换并尝试一下。一些具有最佳接口的一级交易所是 Bybit, MEXC和 Bitget.

9. 流动性和交易量

流动性是一个经常被忽视的部分。 流动性由做市商提供 通过订单簿中的限价订单。如果没有做市商提供流动性，你就无法交易，甚至无法买卖任何资产。您将在下面找到 MEXC 的订单簿，它拥有加密货币领域中最好的流动性。

您可以看到，为了移动价格 Bitcoin 只需 9 美元，您就必须购买价值 33 万美元的 Bitcoin （变动幅度仅为 0.03%）。这意味着即使更大的订单也不会大幅影响价格。

高 流动性支持健康、自然的价格变动 并确保市场保持高效。研究时我们发现 MEXC 以及 OKX 在加密货币领域拥有最好的流动性，其次是 Binance 以及 Bybit.

就交易量而言，您应该寻找每天交易量至少为 500 亿美元的平台，否则，价格走势不可靠，市场会看起来“死气沉沉”，几分钟或几小时内都没有交易发生。您可以查看交易量最大的加密货币交易所 coinmarketcap.

10. 费用

一个经常被忽视的因素（尤其是新手）是交易费用。 Coinbase 就是一个很好的例子：它是最用户友好的加密货币交易所之一，但每个高级交易者都讨厌它们。其中一个关键部分是他们的费用结构非常昂贵。

虽然 Coinbase 在期货市场上收取 0.4% 的挂单者费用和 0.6% 的吃单者费用， 行业标准为 0.02% 制造者和 0.06% 接受者。这使得 Coinbase 的费用上涨了 10 倍以上。因此，请确保交易所提供公平的费用。期货市场上任何低于 0.02% 的做市商和 0.06% 的承购商都是很好的。

现货市场上，做市商和吃单者的行业标准是0.1%。

从长远来看，高额交易费用将吞噬您的大部分利润。您可以使用我们的测试 免费利润和贸易模拟器.

11. 可靠性

这是一个重要因素，特别是对于日间交易者而言。如果您想在交易所进行交易，您必须确保正常运行时间为 24/7，并且有 无延迟、错误或其他网络问题.

一些交易所在高波动时期受到严重限制，因为它们的系统已被完全占用。当您进行加密货币日间交易时，通常几毫秒的差异就会对您的订单价格产生巨大影响。在最坏的情况下，您的订单根本不会通过，因为平台遇到了错误。

12. 存款和取款

加密货币存款和取款

在将任何加密货币发送到交易所之前，请确保平台 支持所述加密货币的存款和取款。一些（可疑的）交易所接受某些代币的存款，但不接受提款。一个例子是 HitBTC，它接受 DOGE 存款，但不接受 DOGE 提款（我陷入了套利陷阱……）。您主要会在较小的交易所中体验到这一点。这在一级交易所上绝对不应该发生。