İspanya Sivil Muhafızları, yetkililerin ülkenin en büyük kripto para dolandırıcılıklarından biri olarak tanımladığı Madeira Invest Club dolandırıcılığını çökertti. İnternette "CryptoSpain" olarak bilinen İspanyol vatandaşı Álvaro R. tarafından yönetilen iddia edilen bu planın, dijital varlıklara, lüks mülklere ve diğer yüksek değerli mallara yapılan yatırımlardan garantili getiri vaatleriyle 3,000'den fazla kurbanı kandırdığı bildiriliyor. Araştırmacılar, operasyonun gerçek bir yatırım faaliyeti olmadığını, bunun yerine yeni yatırımcılardan gelen fonları önceki yatırımcılara aktaran bir piramit şeması olarak işlediğini söylüyor.

Madeira Yatırım Kulübü Nasıl Çalıştı?

İspanya İçişleri Bakanlığı'na ve CoinDesk ile NarcoDiario tarafından aktarılan bilgilere göre, Madeira Yatırım Kulübü 2023 başlarında faaliyete geçti ve kripto para, gayrimenkul, tokenleştirilmiş sanat ve altın alanlarında özel fırsatlara erişim sağlayan özel bir yatırım grubu olarak kendini tanıttı. Üyeler, çevrimiçi kanallar ve özel gruplar aracılığıyla davet edildi ve pazarlama faaliyetleri "güvenli getiri" ve "geri alım garantileri" üzerine odaklandı.

Yetkililer, bu iddiaların tamamen uydurma olduğunu belirtiyor. Yatırımcılara, bağışlarının tokenleştirilmiş veya lüks varlıklar elde etmek için kullanıldığı söylense de, araştırmacılar meşru bir ekonomik faaliyete dair hiçbir kanıt bulamadı. Bunun yerine, operasyon klasik bir Ponzi yapısını izledi; yeni mevduatlar mevcut yatırımcılara kısmi ödemeler yapmak için kullanıldı ve bu da kârlılık ve istikrar yanılsaması yarattı.

İspanya Ulusal Mahkemesi'nin komutası altındaki Sivil Muhafızlar, PONEI Operasyonu kod adlı bir yıllık soruşturmanın ardından şüpheliyi tutukladı. Soruşturma, Portekiz, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, Belçika, Tayland ve Hong Kong dahil olmak üzere ondan fazla ülkeye yayılmış bir paravan şirketler ve banka hesapları ağını ortaya çıkardı. Yetkililer, bu ağın para hareketlerini gizlemeye ve tespitin gecikmesine yardımcı olduğuna inanıyor.

Ilgili okuma: Güney Kore Polisi Sahte Döviz Çetesini Çökertti

Sınır Ötesi Soruşturma ve Yasal İşlem

Madeira Yatırım Kulübü dolandırıcılığının uluslararası niteliği, İspanya Sivil Muhafızları, Europol ve çeşitli yargı bölgelerindeki kolluk kuvvetleri arasında koordinasyonu zorunlu kıldı. Raporlar, milyonlarca avronun yabancı hesaplar üzerinden aktarıldığını ve izi gizlemek için hem itibari hem de kripto varlıklara dönüştürüldüğünü gösteriyor.

İspanya Ulusal Mahkemesi, şüphelinin önemli bir kaçma riski ve varlık gizliliği endişelerini gerekçe göstererek kefaletsiz gözaltında tutulmasına karar verdi. Soruşturmacılar şimdi fon akışını izlemeye, hesapları dondurmaya ve ağın offshore varlıklarını yönetmede rol oynayan potansiyel suç ortaklarını tespit etmeye odaklanıyor.

Yerel medya, operasyonun görünürdeki karmaşıklığının; dijital varlıkları, sanatı ve gayrimenkul, birçok kurbana meşru görünmesini sağladı. Geleneksel ve kripto bağlantılı yatırımların, etkileyici odaklı pazarlamayla bir araya gelmesi, planın kendi ağırlığı altında çökmeden önce hızla yayılmasına yardımcı oldu.

Ayrıca okuyun: 2025'te Bilmeniz Gereken Kripto Dolandırıcılıkları

Kripto Yatırımcıları İçin Dikkat Edilmesi Gereken Bir An

Madeira Yatırım Kulübü dolandırıcılığının ifşa edilmesi, yüksek getirili yatırım vaatlerinin büyük ölçekli aldatmacaları ne kadar kolay gizleyebileceğinin bir başka hatırlatıcısı niteliğinde. İspanya Sivil Muhafızları, finansal kimlik bilgilerini doğrulamanın, garantili getiri planlarından kaçınmanın ve meşru kripto yatırımlarının her zaman risk taşıdığının bilincinde olmanın önemini vurguladı.

Soruşturma devam ederken, bu dava, düzenleyicilerin etkileyici liderliğindeki kripto girişimlerine yönelik artan ilgisinin altını çiziyor. AvrupaYetkililer şimdi benzer düzenleri önlemek için çevrimiçi yatırım promosyonlarının daha sıkı bir şekilde denetlenmesinin gerekip gerekmediğini değerlendiriyor.

Şimdilik, “CryptoSpain”in çöküşü ve Madeira Invest Club’ın dağılması, hem geleneksel hem de dijital finans alanında yatırımcılar için en güçlü güvencelerin şeffaflık ve gerçek faaliyetin kanıtı olmaya devam ettiği bilinen bir gerçeği ortaya koyuyor.