O escândalo V Global na Coreia do Sul, um dos maiores casos de fraude com criptomoedas do país, chegou a mais um capítulo, com três cúmplices recebendo penas suspensas. Esses indivíduos participaram do esquema de US$ 1.4 bilhão que fraudou cerca de 50,000 clientes, deixando impactos financeiros e emocionais duradouros. O caso está em andamento desde 2021 e continua a servir como um lembrete dos riscos que os investidores enfrentam ao negociar em plataformas não regulamentadas.

Penas suspensas e multas

A Seção de Cheonan do Tribunal Distrital de Daejeon considerou três indivíduos não identificados culpados de violar a Lei de Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos. O tribunal os condenou a três anos de prisão, mas as penas foram suspensas, o que significa que eles evitarão a prisão se cumprirem cinco anos de liberdade condicional.

Cada um deles foi condenado a pagar multas substanciais: 660 milhões de wons (US$ 474,000) para uma mulher de 61 anos, 426 milhões de wons (US$ 306,000) para outra mulher de 63 anos e 259 milhões de wons (US$ 186,000) para um homem de 57 anos. Os promotores afirmaram que esses indivíduos ocupavam cargos de liderança em operações de marketing multinível que recrutavam clientes para a V Global, gerando, segundo informações, até 1.5 bilhão de wons (US$ 1.1 milhão) de lucro cada um.

Fundamentação do Tribunal

O juiz presidente reconheceu a escala massiva do crime, classificando os danos à sociedade como "consideráveis" e observando que mais de 50,000 vítimas continuam a lidar com os efeitos financeiros e psicológicos. No entanto, juiz também destacou que os réus garantiram alguns pagamentos às vítimas, fator que contribuiu para a suspensão das penas em vez da prisão imediata.

Antecedentes da V Fraude Global

A V Global operou desde meados de 2020, apresentando-se como uma corretora de criptomoedas legítima, com uma plataforma de negociação de aparência profissional, completa com gráficos de preços, tickers e volumes de negociação. A corretora utilizava um sistema de associação em camadas, prometendo pagamentos em seu próprio token, "V Cash", para o recrutamento de novos membros. Investigações posteriores revelaram que esses tokens eram falsos e nunca foram lançados em nenhuma blockchain.

O esquema fracassou em 2021, quando usuários relataram não conseguir sacar seus fundos. As autoridades sul-coreanas realizaram batidas em 22 locais, congelaram aproximadamente 240 bilhões de wons em contas de empresas e iniciaram uma investigação em larga escala.

Em decisões anteriores, o CEO da V Global, Lee Ben-gyu, foi condenado a 22 anos de prisão e multado em 106.4 bilhões de wons (US$ 87.5 milhões). Seis outros altos executivos receberam penas de prisão que variam de quatro a 14 anos. Um deles cumpre pena de 14 anos e outro está próximo do fim de uma pena de quatro anos.

Implicações mais amplas para investidores

O caso V Global continua a ressaltar a importância da due diligence no investimento em criptomoedas. Enquanto alguns criminosos enfrentam penas de prisão e outros, como o trio recente, recebem penas suspensas, as vítimas ainda aguardam a recuperação financeira total. O caso é amplamente citado como uma das maiores fraudes da história das criptomoedas na Coreia do Sul e moldou a percepção pública do setor.

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Uma lição clara sobre segurança em criptomoedas

A condenação dos cúmplices da V Global a penas suspensas marca o encerramento parcial deste importante caso de fraude, mas seu impacto perdurará por anos. O caso serve como um claro lembrete de que os investidores devem ser cautelosos ao selecionar plataformas de negociação. No mercado de criptomoedas em rápido crescimento da Coreia do Sul, a escolha de plataformas regulamentadas e... bolsas confiáveis ​​na Coreia do Sul é fundamental para evitar ser vítima de golpes semelhantes.