Um tribunal indiano condenou 14 pessoas à prisão perpétua em conexão com um Bitcoin caso de extorsão de 2018. As condenações incluem 11 policiais e um ex-legislador, destacando uma repressão rara, mas significativa, à corrupção ligada à criptomoeda.

O histórico do caso

O caso remonta a fevereiro de 2018, quando o empresário Shailesh Bhatt, de Surat, foi sequestrado e mantido em uma fazenda perto de Gandhinagar. Relatos mostram que ele havia recuperado parcialmente seus investimentos na forma de Bitcoin após o colapso do BitConnect, um esquema de empréstimo de criptomoedas que fraudou investidores em mais de US$ 900 milhões globalmente.

As autoridades disseram que a recuperação de Bhatt Bitcoin Atraíram a atenção de altos funcionários da polícia em Amreli e do ex-parlamentar do Partido Bharatiya Janata (BJP), Nalin Kotadiya. Juntamente com outros cúmplices, eles conspiraram para confiscar seu participações criptográficas.

Como a extorsão se desenrolou

De acordo com os autos do processo, Bhatt foi sequestrado e espancado pelo grupo, liderado pelo inspetor Anant Patel, da Divisão Criminal de Amreli. Sob coação, ele admitiu ter recebido 752 Bitcoin do desenvolvedor do BitConnect, Dhaval Mavani, com 176 dessas moedas mantidas por seu associado, Kirit Paladiya.

Bhatt foi inicialmente libertado após concordar em transferir parte do Bitcoin e dinheiro. Quando o negócio fracassou, ele foi forçado a vender 34 Bitcoin da carteira de Paladiya, avaliada em cerca de US$ 150,000 na época. O caso acabou se agravando quando Bhatt apresentou uma queixa junto Índia Ministério do Interior da União, que o encaminhou ao Departamento de Investigação Criminal (CID) em Gandhinagar. A investigação subsequente resultou em 15 prisões.

O Julgamento e as Condenações

O tribunal especial anticorrupção de Ahmedabad, presidido pelo Juiz BB Jadav, examinou depoimentos de 173 testemunhas, embora muitas tenham se mostrado hostis durante o processo. Apesar dos atrasos processuais que prolongaram o julgamento por quase seis anos, as provas foram consideradas suficientes para condenar 14 indivíduos.

Entre os condenados estão o ex-superintendente de polícia do distrito de Amreli, Jagdish Patel, o ex-deputado do BJP, Nalin Kotadiya, e outros 10 policiais. Todos foram condenados por conspiração criminosa, sequestro com pedido de resgate, detenção ilegal, agressão e má conduta, de acordo com a Lei de Prevenção à Corrupção. Kotadiya, que estava foragido desde 2019, foi capturado no ano passado após uma longa perseguição.

O tribunal também ordenou o confisco de joias de ouro apreendidas de Jagdish Patel, avaliadas em cerca de ₹ 2.4 crore (US$ 290,000), para serem entregues ao Mestre da Casa da Moeda em Mumbai.

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Implicações mais amplas

Esta decisão se destaca como uma das sentenças mais severas da Índia para um crime relacionado a criptomoedas. O tribunal declarou que a corrupção generalizada entre funcionários públicos deve ser coibida com firmeza e que este veredito deve servir como um impedimento.

O caso também destaca como a fraude relacionada a criptomoedas se interpõe com atividades criminosas mais amplas. Embora o foco estivesse em Bitcoin extorsão, isso remonta ao colapso da BitConnect, que deixou milhares de investidores em Gujarat e outros lugares com pesadas perdas.

Olhando para o futuro

Ao condenar 14 indivíduos, incluindo 11 policiais e um ex-legislador, à prisão perpétua, o tribunal indiano reforçou sua posição sobre corrupção e crimes relacionados a criptomoedas. Bitcoin O caso de extorsão demonstra os riscos que cercam ativos digitais em regiões onde a supervisão está evoluindo e estabelece um precedente de como casos semelhantes podem ser tratados no futuro.