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KYC 인증이란 무엇입니까?

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암호화폐 승률

2024 년 12 월 24 일

금융 분야에서 일해 본 적이 있다면 그럴 수 있습니다. 은행, 투자 또는 거래, KYC 또는 고객 알기라는 용어에 매우 익숙해야 합니다. KYC 인증은 매우 중요합니다 고객의 적법성을 확인하기 위해 기업 및 금융 기관에서 요구하는 프로세스. 고객에게 본인 확인을 요구함으로써, 다음과 같은 불법 행위를 제공할 위험이 있습니다. 자금 세탁 or 범죄 조직 자금 조달, 최소화해야 합니다.

이 기사에서는 KYC 인증에 대해 알아야 할 모든 것을 다루고 다음 질문에 대한 답변도 제공합니다. 비 KYC 플랫폼 불법적 인?

KYC 란 무엇입니까?

"Know Your Customer"라고도 하는 KYC는 고객이 특정 제품을 사용하기 전에 거쳐야 하는 확인 프로세스입니다. 특히 외환, 주식 또는 암호화폐 거래와 같은 금융 산업에서 KYC는 매우 일반적인 관행입니다. 대부분의 경우 국회의원이 요구하기도 합니다.

불법 활동을 피하는 것 외에도 KYC는 고객이 무엇을 하고 있는지 기관이 이해하고 자금 출처를 확인하는 데 도움이 됩니다.

누가 KYC를 요구합니까?

고객의 신원을 확인하는 것은 드문 일이 아닙니다. 특히 은행 부문에서는 고객이 금융 상품 및 서비스에 접근하기 전에 철저한 심사를 거칩니다.

요약하면, 제공하는 모든 조직 금융 상품 또는 서비스 고객의 신원을 확인하기 위해 필요합니다. 앞서 언급한 바와 같이 불법 활동, 주로 돈세탁, 세금 사기, 심지어 테러 조직에 자금을 지원하는 행위를 피하려면 이것이 절대적으로 중요합니다.

또한 다음과 같은 다른 산업 통신 또는 건강 관리 온보딩하기 전에 일종의 신원 확인 및 고객 확인이 필요합니다.

KYC에 필요한 정보는 무엇입니까?

본인 확인을 위해 기관에서 요구하는 정보는 다를 수 있습니다. 대부분의 경우 다음을 수행할 수 있습니다. 다음 문서로 신원을 확인하십시오.:

ID
여권
운전 면허증

때때로 이것은 충분하지 않으며 다음을 수행해야 합니다. 추가 정보 제공같은 주소 증명. 여기에서 일반적으로 다음 문서를 제공할 수 있습니다.

최근 공과금 청구서(최대 3개월)
임대 계약
주소가 포함된 은행 명세서

주식, 외환, 암호화폐 거래 플랫폼과 같은 금융 서비스를 이용할 때 종종 다음과 같은 정보를 제공해야 합니다. 자금 출처 및 소득 공개. 이는 신용, 대출 또는 기타 은행 관련 서비스를 신청할 때도 흔히 발생하는 경우입니다.

비 KYC는 불법입니까?

당신이 원하는 경우 익명 유지, KYC 인증이 없는 플랫폼을 사용해야 합니다. 비 KYC 플랫폼을 사용하는 것은 반드시 불법은 아니다. 그러나, 많은 비 KYC 플랫폼은 규제되지 않습니다. 사용할 때 위험을 수반할 수 있습니다.

KYC가 없는 플랫폼을 사용하기 전에 반드시 당신의 실사를 수행e 귀하가 사용하려는 플랫폼 또는 서비스가 안전하고 합법적인지 확인하기 위해. 특히 암호화폐 및 외환 거래 공간에는 일부 지역에서 규제되지 않거나 다른 국가에서 제한될 수 있는 비 KYC 거래소가 많이 있습니다.

이에 대한 좋은 예는 암호화폐 거래 플랫폼 Bitunix입니다. Bitunix는 암호화폐 분야에서 좋은 평판을 가지고 있고 존경받는 이름이지만 일부 지역에서는 제한을 받습니다. 그러나 많은 거래자는 Bitunix의 비 KYC 기능을 사용하고 제한된 지역에 거주하는 동안 VPN을 사용하여 거래 플랫폼에 액세스합니다. 즉, 여전히 비투닉스에서 거래하다 본인 확인 없이.