Un tribunale indiano ha condannato 14 persone all'ergastolo in relazione a un Bitcoin caso di estorsione del 2018. Le condanne includono 11 ufficiali di polizia e un ex legislatore, evidenziando una rara ma significativa repressione della corruzione legata alle criptovalute.

Lo sfondo del caso

Il caso risale al febbraio 2018, quando l'uomo d'affari Shailesh Bhatt, residente a Surat, fu rapito e trattenuto in una fattoria vicino a Gandhinagar. I rapporti mostrano che aveva recuperato in parte gli investimenti sotto forma di Bitcoin dopo il crollo di BitConnect, un sistema di prestito in criptovalute che ha truffato gli investitori per oltre 900 milioni di dollari in tutto il mondo.

Le autorità hanno affermato che il recupero di Bhatt Bitcoin ha attirato l'attenzione di alti funzionari di polizia di Amreli e dell'ex parlamentare del Bharatiya Janata Party (BJP) Nalin Kotadiya. Insieme ad altri complici, hanno cospirato per sequestrare il suo partecipazioni in criptovalute.

Come si è svolta l'estorsione

Secondo gli atti processuali, Bhatt è stato rapito e picchiato dal gruppo, guidato dall'ispettore Anant Patel della sezione criminale di Amreli. Sotto costrizione, ha ammesso di aver ricevuto 752 Bitcoin dallo sviluppatore di BitConnect Dhaval Mavani, con 176 di queste monete detenute dal suo socio, Kirit Paladiya.

Bhatt è stato inizialmente rilasciato dopo aver accettato di trasferire parte del Bitcoin e contanti. Quando l'affare fallì, fu costretto a vendere 34 Bitcoin dal portafoglio di Paladiya, per un valore di circa 150,000 dollari all'epoca. Il caso alla fine degenerò quando Bhatt presentò una denuncia a India Ministero degli Interni dell'Unione, che lo ha indirizzato al Dipartimento Investigativo Criminale (CID) di Gandhinagar. L'indagine successiva ha portato a 15 arresti.

Il processo e le condanne

Il tribunale speciale anticorruzione di Ahmedabad, presieduto dal giudice BB Jadav, ha esaminato le testimonianze di 173 testimoni, sebbene molti di loro si siano mostrati ostili durante il procedimento. Nonostante i ritardi procedurali che hanno prolungato il processo per quasi sei anni, le prove sono state ritenute sufficienti per condannare 14 persone.

Tra i condannati figurano l'ex sovrintendente di polizia del distretto di Amreli, Jagdish Patel, l'ex parlamentare del BJP Nalin Kotadiya e altri 10 agenti. Tutti sono stati condannati per associazione a delinquere, rapimento a scopo di estorsione, detenzione illegale, aggressione e cattiva condotta ai sensi della legge sulla prevenzione della corruzione. Kotadiya, latitante dal 2019, è stato catturato l'anno scorso dopo una lunga caccia all'uomo.

Il tribunale ha inoltre ordinato la confisca dei gioielli d'oro sequestrati a Jagdish Patel, per un valore di circa ₹2.4 crore ($290,000), da consegnare al Master of Mint di Mumbai.

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Implicazioni più ampie

Questa sentenza si distingue come una delle più severe in India per un reato legato alle criptovalute. La corte ha affermato che la corruzione diffusa tra i funzionari pubblici deve essere contrastata con fermezza e che questo verdetto dovrebbe fungere da deterrente.

Il caso evidenzia anche come le frodi legate alle criptovalute si intersechino con attività criminali più ampie. Mentre l'attenzione era rivolta a Bitcoin estorsione, è legata al crollo di BitConnect, che ha lasciato migliaia di investitori nel Gujarat e altrove con gravi perdite.

Uno sguardo al futuro

Condannando all'ergastolo 14 individui, tra cui 11 agenti di polizia e un ex legislatore, la corte indiana ha sottolineato la sua posizione sulla corruzione e sui crimini legati alle criptovalute. Bitcoin Il caso di estorsione dimostra i rischi che circondano le risorse digitali nelle regioni in cui la supervisione è in evoluzione e costituisce un precedente per il modo in cui casi simili potrebbero essere gestiti in futuro.