Gli scambi di criptovaluta sono facilmente accessibili per i commercianti al dettaglio nel 2023 a causa della rapida crescita dello spazio crittografico. Ci sono centinaia di piattaforme di trading, specializzata in criptovalute, ma quale è la scelta migliore per te? Ci sono un paio di fattori chiave da considerare quando ti iscrivi a uno scambio di criptovalute, come ad esempio sicurezza, commissioni, liquidità, restrizioni di area, regolamenti, funzionalità e altro ancora.
Anche se non c'è giusto o sbagliato nella scelta di uno scambio di criptovalute, dovresti farlo scegli attentamente l'exchange di criptovalute su cui stai negoziando. L'ultima cosa che vuoi che accada è che i tuoi soldi siano bloccati a causa di regolamenti o che i tuoi soldi vengano prosciugati da commissioni elevate. Inoltre, dovresti assicurarti che la piattaforma sia sicura e adeguatamente controllata.
In questa guida, esamineremo i fattori chiave per la scelta di un exchange di criptovalute per l'acquisto e il trading.
13 fattori chiave per la scelta di uno scambio di criptovalute
- normativa
- Sicurezza
- DAN
- Prova di riserve
- Reputazione e storia
- Prodotti disponibili
- Facilità d'uso
- Interfaccia, lingue, responsive
- Risorse supportate
- Liquidità
- Costi
- L’affidabilità
- Velocità Pagina
- Esecuzione dell'ordine
- Depositi e prelievi
- Supporto clienti
1. Regolamenti e giurisdizioni
Per prima cosa, devi assicurarti che il file lo scambio su cui prevedi di fare trading è effettivamente disponibile nella tua regione. La criptovaluta è un argomento molto controverso. Alcuni governi lo supportano mentre altri fanno di tutto per vietarlo e altri sono molto poco chiari sulla posizione normativa.
Un ottimo esempio di posizioni normative poco chiare sono gli Stati Uniti. Sfortunatamente, gli Stati Uniti hanno reso molto difficile per la maggior parte delle piattaforme di trading di criptovalute operare nel paese. Ecco perché Binance ha dovuto creare un servizio completamente separato, chiamato "BinanceUS", che è esclusivamente per i cittadini statunitensi e la piattaforma differisce molto dalla versione globale di Binance.
Stai molto attento con scambi non KYC. Mentre puoi accedervi tramite VPN, anche quando ti trovi in una regione ristretta, il tuo capitale sarà a rischio nel caso in cui lo scambio venga effettuato KYC obbligatorio in futuro. Le aree riservate non potranno verificare la loro identità e il denaro finirà per essere bloccato.
Quindi assicurati sempre che lo scambio su cui vuoi fare trading sia disponibile nella tua regione.
2. Sicurezza
Hack e bug non sono una cosa rara nello spazio crittografico. Ogni anno miliardi di dollari vengono persi o rubati. Assicurati che lo scambio di criptovalute su cui vuoi fare trading abbia certificati di sicurezza aggiornati.
Inoltre, dovresti controllare dove lo scambio di criptovalute detiene le criptovalute dei clienti. Nel migliore dei casi, le criptovalute verranno archiviate in un portafoglio offline, un cosiddetto "celle frigorifere”. Questo non è hackerabile ed è il tipo di custodia più sicuro. Inoltre, dovresti controllare se si tratta di un file portafoglio multi-firma. I portafogli multisig richiedono firme da entità separate, il che significa che nessuna persona può rubare i fondi da sola poiché richiede sempre la firma di custodi aggiuntivi.
3. DAN
Controlla se uno scambio ha una sorta di assicurazione per i suoi clienti. Fortunatamente, molti scambi hanno iniziato a riscuotere una certa quantità di commissioni di negoziazione fondi di sicurezza. Binance ha il Fondo SAFU (Secure Asset Fund for Users). oltre $ 1 miliardi. OKX e Bitget hanno ciascuno un fondo di sicurezza per i clienti con $ 800 milioni e $ 340 milioni che verranno utilizzati in caso di furto di fondi.
È solo importante notare che crypto gli exchange non sono come le banche. Quando uno scambio va in bancarotta (ad esempio FTX), sarai fortunato a ricevere anche una parte delle tue partecipazioni. Non consigliamo mai di detenere criptovalute sullo scambio se non si fa trading con. IOÈ sempre più sicuro conservare le tue criptovalute in un portafoglio personale.
4. Prova di riserve
Dopo la caduta di FTX a causa del prestito illegale di fondi ai clienti, molti scambi di criptovalute si sono fatti avanti e hanno fornito piena prova delle riserve. Facendo così, clienti può vedere se il loro le attività sono garantite. La maggior parte degli scambi è completamente trasparente e condivide la prova delle riserve con i fondi dei clienti supportati da più di 1:1.
La maggior parte degli scambi aggiorna la prova di riserva ogni mese, ma puoi anche seguirla manualmente con gli indirizzi del portafoglio.
I più grandi scambi che forniscono una prova completa delle riserve con un rapporto di 1: 1 o più sono: Binance, MEX, bitget, OKX, Phemex, Kucoin, Kraken, Bybit, Bitfinex, Gate.io, Huobi
5. Reputazione e storia
Hai mai sentito l'espressione “le persone non cambiano”? Anche se all'inizio sembra un po' negativo, è assolutamente cruciale essere scettici nello spazio crittografico. Se uno scambio è stato fraudolento in passato, non c'è motivo di fidarsi di loro ora. Ricerca se gli scambi stanno praticando lavare il trading or liquidazione caccia contro i loro clienti.
Inoltre, controlla se lo scambio è stato violato e se i clienti sono stati rimborsati completamente o solo parzialmente. Puoi anche fare un ulteriore passo avanti e cercare se il CEO è stato coinvolto in loschi progetti crittografici, come una delle tante truffe ICO nel 2017.
Puoi anche andare a dare un'occhiata ai loro account sui social media. Cosa dicono le persone sui loro post su Twitter? Si lamentano o sono positivi?
6. Prodotti disponibili
Ora che non hai la parte noiosa su regolamenti, sicurezza e storia, devi assicurati che lo scambio supporti i prodotti che intendi utilizzare.
I prodotti più popolari sugli scambi di criptovalute sono i mercato spot e futures perpetui mercato (dei derivati). Sul mercato spot, stai acquistando l'asset che puoi quindi inviare al tuo portafoglio. Sul mercato dei futures, stai negoziando un contratto (di solito con leva fino a 100x), che rappresenta l'asset sottostante.
Altri prodotti popolari sono staking, copy trading, bot trading o carte di debito crittografiche.
La maggior parte degli scambi di livello 1 offre tutti questi prodotti, ma è comunque meglio verificare manualmente se lo scambio che desideri scegliere supporta ciò che stai cercando.
E se fai trading principalmente sul tuo telefono, dovresti assicurarti che lo scambio abbia un'app mobile completa e affidabile. La maggior parte degli scambi di livello 1 dispone di applicazioni per telefoni cellulari iOS, Android e Windows. Tuttavia, alcune app non sono veloci come dovrebbero. Alcune delle migliori applicazioni mobili provengono da Bybit e MEXC.
7. Monete supportate
Uno scambio è inutile se non lo fa supporta le monete di criptovaluta stai pianificando di acquistare o scambiare. Se vuoi saperne di più su questo, abbiamo realizzato una guida sul scambi con il maggior numero di monete e coppie di trading.
Se desideri acquistare e detenere una criptovaluta a lungo termine, assicurati che la moneta sia supportata sul mercato spot in modo da poterla inviare al tuo portafoglio. Se si desidera utilizzare il margine, è necessario verificare se il margine è supportato per questo asset. E quando vuoi scambiare una moneta, devi assicurarti che sia disponibile sul mercato dei futures.
8. Facilità d'uso
Gli scambi di criptovalute possono creare molta confusione, specialmente quando sono molto completi e hanno molte funzionalità. Sebbene offrire molte funzionalità possa essere un'ottima cosa, sarà molto più difficile adattarsi ai nuovi trader che non hanno ancora molta esperienza con le piattaforme di trading.
Cerca uno scambio di criptovalute con a semplice interfaccia utente cioè efacile da capire e da navigare pur essendo stabile. Per questo, è meglio solo iscriviti allo scambio e provalo. Alcuni degli scambi di livello 1 con le migliori interfacce lo sono Bybit, MEXe bitget.
9. Liquidità e volume
La liquidità è una parte spesso trascurata. La liquidità è fornita dai market maker attraverso ordini limite nel book degli ordini. Se non ci fossero market maker che forniscono liquidità, non potresti negoziare o addirittura acquistare e vendere alcun asset. Di seguito troverai il portafoglio ordini di MEXC, che ha una delle migliori liquidità nello spazio crittografico.
Puoi vederlo per spostare il prezzo di Bitcoin con soli $ 9, dovresti acquistare $ 33 milioni di dollari Bitcoin (questa sarebbe una mossa di appena lo 0.03%). Ciò significa che anche gli ordini più grandi non spostano i prezzi troppo pesantemente.
Alto la liquidità supporta movimenti di prezzo sani e naturali e assicura che il mercato rimanga efficiente. Durante la ricerca, abbiamo trovato MEX e OKX per avere la migliore liquidità nello spazio crittografico, seguito da Binance e Bybit.
In termini di volume, dovresti cercare piattaforme con almeno $ 500 milioni di dollari scambiati al giorno, altrimenti i movimenti dei prezzi non sono affidabili e il mercato sembrerebbe "morto" senza scambi per minuti o ore. Puoi controllare gli scambi di criptovalute con il maggior volume di scambi su coinmarketcap.
10 Costi
Un fattore spesso trascurato (soprattutto dai principianti) sono le commissioni di negoziazione. Un ottimo esempio di ciò è Coinbase: uno degli scambi di criptovalute più facili da usare, eppure ogni trader avanzato li odia. Una parte fondamentale di ciò è la loro struttura tariffaria che è ridicolmente costosa.
Mentre Coinbase addebita commissioni dello 0.4% al produttore e dello 0.6% all'acquirente sul mercato dei futures lo standard del settore è allo 0.02% di produttore e allo 0.06% di acquirente. Ciò rende le commissioni di Coinbase più di 10 volte più elevate. Quindi assicurati che lo scambio offra commissioni giuste. Qualunque cosa inferiore allo 0.02% di maker e allo 0.06% di taker sul mercato dei futures è ottima.
Sul mercato spot, lo standard del settore è dello 0.1% per produttori e acquirenti.
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11 L’affidabilità
Questo è un fattore importante, specialmente per i day trader. Se vuoi fare trading su uno scambio, devi assicurarti che il tempo di attività sia 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX e che ci siano nessun ritardo, bug o altri problemi di rete.
Alcuni scambi sono fortemente limitati in periodi di elevata volatilità perché il loro sistema è completamente occupato. Quando fai day trading di criptovalute, spesso una differenza di pochi millisecondi può avere un impatto enorme sul prezzo del tuo ordine. Nel peggiore dei casi, il tuo ordine non andrà a buon fine perché la piattaforma ha riscontrato un bug.
12 Depositi e prelievi
Depositi e prelievi di criptovalute
Prima di inviare criptovalute a uno scambio, assicurati che la piattaforma supporta depositi e prelievi per detta criptovaluta. Alcuni scambi (loschi) accettano depositi ma non prelievi per determinate monete. Un esempio di questo è HitBTC che accetta depositi DOGE ma non prelievi DOGE (sono caduto in una trappola di arbitraggio...). Lo sperimenterai principalmente su scambi più piccoli. Questo non dovrebbe mai accadere sullo scambio di livello 1.
Depositi e prelievi FIAT
Oltre alle transazioni crittografiche, dovresti anche preoccuparti delle regole di deposito e prelievo FIAT ($, €, £, ecc.) Su uno scambio di criptovalute. Mentre la maggior parte degli scambi di criptovalute supporta i depositi FIAT tramite carte di credito e bonifici bancari, non tutti gli scambi offrono prelievi FIAT.
Inoltre, dovresti controlla il limite di prelievo giornaliero e mensile sullo scambio. Alcuni scambi hanno davvero bassi limiti di prelievo per gli utenti senza KYC.
13 Assistenza Clienti
Ultimo ma non meno importante, dovresti assicurarti che il file assistenza clienti dello scambio si desidera scegliere è solido. La maggior parte delle piattaforme di trading di criptovaluta di livello 1 offre supporto live chat multilingue 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX che è direttamente integrato nella loro piattaforma. Questo è lo standard del settore.
Oltre a questo puoi provare contattandoli tramite e-mail o canali di social media come Twitter o Instagram. Fai solo attenzione ai falsi account di assistenza clienti sui social media. Il personale dell'assistenza clienti non ti chiederà mai di inviare criptovalute né ti chiederà la tua frase seme.
Alcuni degli scambi con il miglior supporto clienti lo sono Bybit e Binance.
Conclusione
La selezione del giusto scambio di criptovalute può richiedere del tempo, soprattutto come principiante, ma varrà la pena fare la ricerca e provare le cose. Alla fine della giornata, dovresti sentiti al sicuro e felice con lo scambio di criptovalute su cui ti sei registrato. Inoltre, non devi limitarti a un'unica piattaforma crittografica. L'invio di criptovalute è molto economico e non richiede molto tempo, quindi ogni volta che desideri utilizzare un servizio su un'altra piattaforma, puoi semplicemente inviare i tuoi fondi.
Inoltre, è importante davvero capire di cosa hai bisogno e quali caratteristiche richiedono le tue esigenze. Se vuoi solo acquistare e detenere criptovalute, devi cercare il miglior scambio per il mercato spot che supporti l'asset che desideri.
Se vuoi fare day trading, dovresti cercare lo scambio che si adatta alle tue esigenze sul mercato dei futures. I fattori chiave per i day trader sono commissioni, liquidità, volume, affidabilità e asset supportati.
Se vuoi saperne di più sul migliori scambi di criptovaluta per il day trading, puoi leggere la nostra guida completa Qui..
