Un tribunal indien a condamné 14 personnes à la prison à vie en lien avec une affaire Bitcoin affaire d'extorsion de fonds datant de 2018. Les condamnations concernent 11 policiers et un ancien législateur, mettant en évidence une répression rare mais significative de la corruption liée à la cryptomonnaie.

Le contexte de l’affaire

L'affaire remonte à février 2018, lorsque Shailesh Bhatt, un homme d'affaires basé à Surat, a été enlevé et séquestré dans une ferme près de Gandhinagar. Des rapports indiquent qu'il avait partiellement récupéré des investissements sous forme de Bitcoin après l'effondrement de BitConnect, un système de prêt de crypto-monnaies qui a escroqué les investisseurs de plus de 900 millions de dollars dans le monde.

Les autorités ont déclaré que la récupération de Bhatt Bitcoin Il a attiré l'attention de hauts responsables de la police d'Amreli et de l'ancien député du Bharatiya Janata Party (BJP), Nalin Kotadiya. Avec d'autres complices, ils ont comploté pour s'emparer de son avoirs en cryptomonnaies.

Comment l'extorsion s'est déroulée

Selon les documents judiciaires, Bhatt a été enlevé et battu par le groupe, dirigé par l'inspecteur Anant Patel de la police criminelle d'Amreli. Sous la contrainte, il a admis avoir reçu 752 Bitcoin du développeur BitConnect Dhaval Mavani, avec 176 de ces pièces détenues par son associé, Kirit Paladiya.

Bhatt a été initialement libéré après avoir accepté de transférer une partie de la Bitcoin et de l'argent. Lorsque l'affaire a échoué, il a été contraint de vendre 34 Bitcoin du portefeuille de Paladiya, estimé à environ 150,000 XNUMX dollars à l'époque. L'affaire a finalement dégénéré lorsque Bhatt a porté plainte auprès de L'Inde Le ministère de l'Intérieur de l'Union l'a dirigé vers le Département des enquêtes criminelles (CID) de Gandhinagar. L'enquête qui a suivi a conduit à 15 arrestations.

Le procès et les condamnations

Le tribunal spécial anticorruption d'Ahmedabad, présidé par le juge BB Jadav, a examiné les témoignages de 173 personnes, dont beaucoup se sont montrées hostiles au cours de la procédure. Malgré des retards procéduraux qui ont rallongé le procès de près de six ans, les preuves ont été jugées suffisantes pour condamner 14 personnes.

Parmi les personnes condamnées figurent l'ancien commissaire de police du district d'Amreli, Jagdish Patel, l'ancien député du BJP, Nalin Kotadiya, et dix autres policiers. Tous ont été reconnus coupables de complot criminel, d'enlèvement contre rançon, de détention illégale, d'agression et de mauvaise conduite en vertu de la loi sur la prévention de la corruption. Kotadiya, en fuite depuis 10, a été capturé l'année dernière après une longue chasse à l'homme.

Le tribunal a également ordonné la confiscation des bijoux en or saisis à Jagdish Patel, d'une valeur d'environ 2.4 crores de roupies (290,000 XNUMX dollars), qui seront remis au maître de la monnaie de Mumbai.

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Implications plus larges

Cette décision figure parmi les plus lourdes prononcées en Inde pour un crime lié aux cryptomonnaies. Le tribunal a déclaré que la corruption généralisée des fonctionnaires devait être réprimée avec fermeté et que ce verdict devait avoir un effet dissuasif.

L'affaire met également en évidence la façon dont la fraude liée aux cryptomonnaies s'intègre à une activité criminelle plus large. L'accent était mis sur Bitcoin L'extorsion est liée à l'effondrement de BitConnect, qui a laissé des milliers d'investisseurs au Gujarat et ailleurs avec de lourdes pertes.

Regard vers l'avenir

En condamnant 14 personnes, dont 11 policiers et un ancien législateur, à la prison à vie, le tribunal indien a souligné sa position sur la corruption et la criminalité liée aux cryptomonnaies. Bitcoin Cette affaire d’extorsion démontre les risques entourant les actifs numériques dans les régions où la surveillance évolue, et elle crée un précédent quant à la manière dont des cas similaires pourraient être traités à l’avenir.